中國銀行包頭分行違法遭罰 未按規定識別客戶身

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小编:中國人民銀行網站近日公布的中國人民銀行包頭市中心支行行政處罰信息公示表(包銀罰字〔2019〕第3號)顯示,中國銀行股份有限公司包頭分行存在未按照反洗錢相關規定履行客戶身份識

  中國人民銀行網站近日公布的中國人民銀行包頭市中心支行行政處罰信息公示表(包銀罰字〔2019〕第3號)顯示,中國銀行股份有限公司包頭分行存在未按照反洗錢相關規定履行客戶身份識別義務的違法行為,中國人民銀行包頭市中心支行對單位處以人民幣20萬元整罰款,對內控與法律合規部主任處以人民幣1萬元整罰款。

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